Polícia Federal prende doleiro acusado de movimentar R$114 milhões ilegalmente
30 agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em Manaus e São Paulo
A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira, 12, a “Operação Papel Carbono” para investigar um doleiro envolvido em um esquema de operações de câmbio ilegais, conhecidas como “câmbio paralelo”.
Segundo a PF, os suspeitos movimentaram ilegalmente cerca de US$ 114 milhões de dólares. 30 agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em Manaus e São Paulo.
As ordens judiciais também abrangem o sequestro e a indisponibilidade de bens do investigado, totalizando R$ 428 milhões, e incluem a suspensão das operações da empresa envolvida e de outras 38 correspondentes cambiais.
As investigações
A PF afirma que as investigações começaram após uma abordagem realizada em novembro de 2019, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus.
O investigado à época, tentou esconder R$ 150 mil em espécie em uma mala encoberta por revistas e papéis carbono, que serviam como uma tentativa de esconder o montante durante inspeção por raio-X.
A PF constatou que o investigado realizava operações de “câmbio paralelo” e “dólar-cabo”, fora dos canais oficiais e sem a documentação necessária.
Se forem condenados, os envolvidos podem pelos crimes de gestão fraudulenta, falsa identidade para realização de operação de câmbio, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. A soma das penas para os crimes identificados pode alcançar até 32 anos de reclusão.
