Polícia e Receita Federal deflagram operação contra fraude em financiamento de veículos de luxo

A Polícia Federal, em parceria com a Receita Federal, deflagrou nesta quinta-feira (16) a Operação Creditum, que investiga um grupo criminoso responsável por fraudes em financiamentos de veículos de luxo, sonegação fiscal, falsificação ideológica e lavagem de dinheiro. Estima-se que as atividades ilícitas tenham movimentado R$ 15 milhões.

Mandados e apreensões

Cerca de 60 policiais federais e 15 servidores da Receita Federal participaram da ação para cumprir 15 mandados de busca e apreensão em Manaus (AM), Manacapuru (AM) e Rio de Janeiro (RJ). As medidas judiciais incluem ainda o sequestro e a indisponibilidade de bens móveis e imóveis dos investigados.

Esquema de fraude

As investigações apontam que os criminosos utilizavam fraudes para obter financiamentos de veículos de luxo, aproveitando-se de benefícios fiscais destinados a descontos. Os veículos, adquiridos por meio de empresas em nome dos investigados ou de “laranjas”, eram revendidos sem o conhecimento das instituições financeiras.

Documentos falsificados, com o apoio de funcionários de bancos e concessionárias, eram usados para viabilizar as transações. Além disso, os veículos não tinham a propriedade transferida oficialmente para os compradores, estabelecendo um esquema baseado na confiança – origem do nome da operação, “creditum”, que significa “coisa confiada” em latim.

Crimes e penas

Os investigados poderão responder por diversos crimes, como obtenção de financiamento mediante fraude, sonegação fiscal, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. As penas somadas podem alcançar até 21 anos de reclusão.

A operação segue em andamento, e as autoridades continuam reunindo provas para responsabilizar os envolvidos.

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